Як повідомляє БЕБ, розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього, 29 лютого 2024 року, кримінальне провадження за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України детективами ТУ БЕБ у м.Києві було закрито.

«Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – у травні цього року, в порядку визначення підслідності, воно було скеровано прокуратурою до БЕБ від Національної поліції України. В рамках перевірки викладених даних детективи направили запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження», – йдеться далі.

У БЕБ називають маніпуляцією розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів, «оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи».

Зазначимо, що інвестиційна компанія Dragon Capital заявила про тиск із боку органів БЕБ, які «виявляють підвищену увагу до діяльності торговельно-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG, Львів) та здійснюють повторювані розслідування у кримінальних провадженнях 7-річної давності, порушених проти колишніх власників».

«Упродовж останніх кількох місяців ми зіткнулися з тим, що органи Бюро економічної безпеки України проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові - одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний нами у турецьких бізнесменів у березні 2018 року», – сказано у заяві компанії.

Як зазначено у повідомленні, детективи територіального управління БЕБ у Києві в кримінальному провадженні, відкритому в 2017 році до купівлі Dragon Capital активу, висунули обвинувачення в ухиленні від сплати податку під час операції з продажу ТРЦ VG від ТОВ «Фенікс-Капітал» ТОВ «Європоліс Проперті Холдінг» (поточний власник).

«Нами були подані необхідні пояснення та документи. Були допитані наші працівники, у т.ч. у м. Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області. Здавалося, усі питання із несплатою податків були зняті», – наголошують у Dragon Capital.

Однак уже в травні цього року «Європоліс Проперті Холдінг» отримав вимогу від детективів ТУ БЕБ у Львівській області в іншому кримінальному провадженні від 2017 року щодо надання таких самих пояснень і документів за тією самою операцією. Компанія-власник ТЦ надала свої пояснення і нагадала про те, що ці обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ.

Після цього інвесткомпанія отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків.

Власне тому Dragon Capital вважає, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в «історичні» кримінальні провадження є формою тиску на бізнес і «закликає до припинення таких практик та забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні».

Підготував Олександр Чамара, Leopolis.news