НБУ оштрафував «Ощдбанк» на 34 млн грн

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Ощадбанк» заплатить майже 34 млн грн за порушення правил фінмоніторингу, а саме — неналежна організація первинного фінансового моніторингу, недоліки у внутрішніх документах, проблеми з автоматизацією процесів моніторингу та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

Також банк «Південний» заплатить штраф 11 млн, а «А-Банк» заплатить понад 10 млн за низку порушень — від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.

Підготувала Ольга Балух, Leopolis.news